비트코인 장외 거래소

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골드만삭스가 비상장 암호화폐 옵션거래 장외(OTC) 거래를 시작했다. (사진=셔터스톡)

가장 신뢰할 수 있는 비트코인 OTC (장외거래) 중개

기관 투자자는 작년에 디지털 자산의 환상적인 이익에 매료되어 암호화폐 시장에 진입하기 시작했습니다. 암호화폐 헤지펀드, 외환펀드 및 뮤추얼 펀드 – 조직들은 비트코인을 진지하게 받아 들여 포트폴리오에 BTC를 추가 할 방법을 찾기 시작했습니다. 많은 비트코인을 안전하게 구매하는 방법은 무엇이 있을까요?

우리의 가이드는 비트코인 OTC (장외거래) 중개에 대해 설명하고 가장 신뢰할 수 있는 옵션을 제공합니다.


대량의 비트코인을 구매하는 방법

암호화폐 거래소에서 대량의 암호를 구입할 수는 있지만, 문제들이 있습니다. 첫째, 거래소에 요청 된 자산의 양이 부족할 수 있습니다. 둘째, 주문을 완료하면 구매 한 코인의 견적이 증가하므로 해당 거래에 대한 고정 가격이 없습니다.

일반적으로 대량의 암호 화폐와의 거래는 환율의 심각한 비트코인 장외 거래소 변동을 초래합니다. 예를 들어, 2013년 한 고객이 거래소에서 1,500만달러 상당의 25,000 BTC를 구매했으며 이 거래로 인해 환율이 $ 527에서 $ 753로 증가했습니다.

OTC(장외거래)거래의 경우 환율보다 약간 높은 고정 가격에서 거래를 할 수 있습니다(대부분 + 1 %). 결과적으로 OTC 거래의 합의 가격은 일반 거래소보다 높습니다. 따라서 OTC 비트코인 거래는 주요 투자자에게 더 비트코인 장외 거래소 수익성이 있습니다.


OTC 중개란 뭔가요?

암호화폐의 OTC (Over The Counter)시장은 고전적인 암호화폐 교환이 도입되기 전부터 나타 났지만 대규모 거래를 지원해주는 OTC 플랫폼은 2013-2014 년에 나타났습니다. 이 사이트는 전 무역상, 헤지 펀드, 지불 시스템 및 채굴자들에 비트코인 장외 거래소 의해 만들어졌습니다. 이러한 웹 사이트의 일일 매출은 $1억 이상입니다.


그러한 서비스 중 하나 인 Genesis Trading은 하루에 75-80 비트코인 장외 거래소 백만 달러의 거래가 이루어집니다. 마이클모로 (Michael Moreau) CEO의 4월 성명으로 따르면 작년보다 10배나 높습니다. Genesis Trading 거래의 월간매출은 비트코인 장외 거래소 $ 15억~20억에 이릅니다.


일반 암호화폐 거래와 OTC 중개의 주요 차이점은 트랜잭션 합계입니다. OTC 비트코인 시장은 최소 $5만의 거래를 처리합니다. 일부 중개소는 최소 거래 한도가 $50만 입니다.


OTC 거래 시장의 장단점

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최고의 비트코인 OTC 중개

OTC 거래 시장의 거인을 검토해 봅시다. 이러한 비트코인 OTC 중개소는 탁월한 신뢰성과 사용 편의성을 자랑합니다.

# 5. Bitfinex · 비트파이넥스

Bitfinex-OTC.jpg

2012년 홍콩에서 설립 된 Bitfinex는 사용자가 OTC 시설을 통해 비공개로 10만 달러의 암호 화폐를 거래 할 수 있도록 합니다.

사용 가능한 두 가지 기본 옵션이 있습니다.

● Bitfinex의 OTC 데스크를 통한 즉각적인 유동성;

● 다른 Bitfinex 사용자와의 직접 거래.

2019년 가을 Bitfinex는 ERC-20 토큰 거래를 위한 분산형 OTC 플랫폼 인 Ethfinex Trustless를 출시했습니다. 거래에는 0.02 %가 부과됩니다. 플랫폼 비트코인 장외 거래소 사용자는 교환하려는 토큰, 거래량 및 수신하고자 하는 토큰을 선택합니다.

그 다음 Ethfinex는 토큰을 차단하고 해당 조건을 수락하는 트랜잭션의 두 번째 참가자에게 보내야 하는 특수 링크를 생성합니다. 이 플랫폼은 P2P 교환 전용으로 사용자가 직접 또는 타사 중개인의 도움을 받아 구매자를 검색해야 합니다.


사용자는 Ethfinex 메인 거래소에 없는 토큰을 포함하여 거의 모든 ERC-20 토큰을 교환 할 수 있습니다. Ethfinex는 MetaMask, Ledger, Trezor 및 Keystor 하드웨어 지갑과 함께 작동합니다.

# 4. Circle Trade

Circle Trade는 Goldman Sachs로부터 투자를 받은 Circle 금융 스타트 업의 OTC 중개 부서입니다. Circle Trade는 부유 한 개인과 기관 투자가를 위한 개인 디지털 자산 중개인을 제공하며 예상 매출액은 한 달에 약 $ 2억 입니다.

Business Insider에 따르면 이 회사는 최근 약 1 백만 달러의 평균 계약으로 최소 입학 한도를 250,000 달러에서 500,000 달러로 늘렸다 고합니다. Circle의 CEO Jeremy Allaire에 따르면 일부 거래는 100 백만 달러를 초과합니다.

“장외거래, 누가·언제·왜 하나” 암호화폐 OTC 시장 동향

체인파트너스 리서치센터가 24일 디지털 자산(암호화폐) 장외거래 시장을 일반 투자자 시선에서 설명하는 보고서를 발간했다.

장외거래(OTC, Over-The-Counter)란 거래소를 거치지 않고 당사자 간 직접 거래하는 것을 의미한다. 전통 금융 시장의 장외거래는 상장되지 않은 기업의 주식을 직접 팔거나, 채권 시장의 경우 중개자가 매매 수요가 있는 딜러와 트레이더를 연결해주는 구조다. 디지털 자산 장외거래 시장은 채권 장외 시장처럼 중개인이 딜러와 트레이더를 연결해주고 비트코인 장외 거래소 수수료를 얻는 구조로 이뤄진다.

보고서에 따르면, 가격 하락으로 거래량이 크게 감소했지만 현재 전체 디지털 자산 거래 25% 정도가 비트코인 장외 거래소 장외에서 거래된다. 상위 10개 거래소의 한 달 거래량은 약 1,198억 달러(약 130조 원)로, 장외 시장은 월 400억 달러(약 44조 원) 규모로 거래된다고 추정했다. 골드만삭스가 투자한 블록체인 기업 서클(Circle)은 지난해만 240억 달러(약 26조 원)규모의 장외 거래를 체결했다고 밝혔다.

보고서를 집필한 한대훈 체인파트너스 파이낸스 그룹장은 “거래소를 두고도 장외 거래 수요가 늘어나는 이유는 가격과 거래 편의성 때문”이라고 분석했다. 디지털 자산 시장에서 장외거래는 주로 대량 디지털 자산을 매매하려는 고액 투자자 비트코인 장외 거래소 중심으로 이뤄지는데, 시중 거래소에서는 유동성 확보 문제, 거래 과정에도 시세가 바뀌는 가격 변동성 문제 등으로 거래가 이뤄지지 않거나, 손해를 볼 수 있다. 또 법정화폐로 거래 가능한 거래소도 제한적이어서, 달러, 원화 같은 법정화폐로 지정 호가에 거래할 수 있는 장외시장 거래를 선호하는 것이라고 설명했다.

암호화폐 장외 시장은 대량 코인 구매하려는 기관 투자자 외에 모금액을 현금화하려는 ICO 업체, 암호화폐 비트코인 장외 거래소 유동성 공급이 필요한 신생 거래소, 채굴한 코인을 현금화하려는 채굴업체가 주요 거래자다. 이들의 수요를 중재자가 연결하여 거래를 성사시키는 구조다.

한대훈 그룹장은 보고서에서 “디지털 자산 장외거래 시장은 정보 비대칭성의 문제로 투자자는 업체 선정에 신중해야 한다”고 강조했다. 장외 시장은 주로 텔레그램 메신저를 통해 비공개적으로 거래되기 때문에 고객확인의무(KYC, Know Your Customer), 자금세탁방지(AML, Anti Money Laundrying)를 생략하거나 직거래로 대신하는 등 불완전 거래가 만연해 무기 밀매, 자금 세탁 등 불법 자금 거래로 이어질 가능성이 높기 때문이다.

보고서는 신뢰할 수 있는 기업 판단 기준으로 고객확인의무(KYC)·자금세탁방지(AML)를 엄격히 요구하는지, 지급보증과 수탁 서비스 제공하는지, 장외거래(OTC) 업무 경험 있는 금융권 출신 전문가가 있는지 등을 제시했다. 다행히도 전통 금융시장에서 경험 있는 기업이 디지털 자산 시장에 진입하면서 고객확인의무(KYC)·자금세탁방지(AML)을 포함한 온보딩 절차를 충실히 이행하는 추세다.

리서치센터는 “녹록지 않은 환경 속에서도 OTC 시장은 성장해왔다. 비트코인 선물, ETF 출시 등 시장의 모멘텀이 남아있다. 또 장외거래 비중이 70% 이상인 채권 시장을 볼 때 디지털 자산 시장 장외 거래도 성장할 여지가 많다.”고 밝혔다. 디지털 자산 OTC 기업은 해외에 서클(Circle), OSL(Octagon Strategy Limited), 컴버랜드(Cumberland)가 있고 국내의 경우 체인파트너스 OTC가 있다.

불법 BTC 절반, 장외거래 거쳐 바이낸스 · 후오비로

OTC 바이낸스

2019년 불법 활동에 쓰인 28억 달러 상당의 비트코인 가운데 52%가 암호화폐 거래소 바이낸스와 후오비에 유입된 것으로 조사됐다. 범죄자들은 고객확인(KYC) 요건이 느슨한 장외거래를 이용해 비트코인을 돈세탁한 뒤 거래소로 이전, 출금하는 것으로 드러났다.

바이낸스 · 후오비, 불법 BTC 대량 흡수

1월 15일 암호화폐 분석 업체 체이널리시스(Chainalysis) 는 2019년 범죄 활동에 연루된 28억 달러(약 3조2413억 원)의 >이 암호화폐 거래소에 송금됐다고 분석. 이중 중국계 암호화폐 거래소 바이낸스와 후오비에 각각 27.6%, 24.7% 자금이 유입된 것으로 밝혀져.

범죄자들은 두 거래소 내 소수의 계좌를 이용해 거액의 비트코인을 옮긴 것으로 확인. 지금까지 파악한 바로 두 거래소에서 불법 활동에 악용된 비트코인 계좌는 30만 개. 이중 810개에서 전체 불법 자금의 75%가 포착.

원인은 '장외거래'

체이널리시스는 이들 불법 계좌의 대다수는 장외거래(Over-The-Counter, OTC) 브로커의 것으로 의심된다고 지적. 장외거래는 거래소를 거치지 않고 판매자와 구매자가 직접 거래하는 방식. 거래자가 협상된 가격에 대량 암호화폐를 청산하고 싶을 때 종종 장외거래를 이용하기도. 거액이 움직이기 때문에 일각에선 장외거래 브로커들이 중요한 유동성 공급원이라고 평가.

문제는 암호화폐 거래소보다 고객확인(KYC)이나 자금세탁금지(AML) 등 요건이 느슨해 범죄자들의 돈세탁에 이용될 소지가 크다는 것. 체이널리시스는 "대부분의 장외거래 브로커들은 합법적인 거래 서비스를 운영하지만, 소수 브로커들은 암암리에 전문적인 돈세탁 서비스를 제공하고 있다"고 비트코인 장외 거래소 설명.

돈세탁 전문 OTC 브로커, 지난해 활동 부쩍 늘어

체이널리시스는 여러 범죄자들의 암호화폐 거래에 대한 분석을 통해 돈세탁만 전문으로 하는 장외거래 브로커 100명(Rogue 100 OTC brokers)을 추려. 이들은 2017년 말부터 꾸준히 거래량을 늘려오다가 2019년 큰 폭으로 증가. 2019년 30억 달러(약 3조4764억 원)가 넘는 비트코인을 확보한 것으로 보이며, 이중 적잖은 자금이 중국 역대급 스캠 프로젝트인 플러스토큰(PlusToken)과 관련 있는 것으로 파악.

또 100명 중 70명은 후오비 계좌에서 불법 활동에 쓰인 비트코인을 거래한 것으로 확인. 이들은 지난해 범죄 단체로부터 1억9400만 달러(약 2247억6840만 원) 상당의 비트코인을 받아. 이중 32개 계좌는 앞서 언급한 810개 계좌(전체 불법 자금의 75% 차지)에 속해 있는 것으로 드러나. 이 가운데서도 20개 계좌는 지난해 100만 달러(약 11억5880만 원) 이상의 불법 비트코인을 흡수.

범죄자들은 자금 추척을 피하기 위해 스테이블 코인 테더(USDT)를 비트코인 장외 거래소 이용하는 것으로 보여. 체이널리시스는 "비트코인을 직접 현금으로 바꾸는 건 추적 당할 위험이 크다"며 "이를 막기 위해 범죄자들은 장외거래를 비트코인 장외 거래소 통해 비트코인을 테더를 한 차례 바꾼 뒤, 거래소에서 현금으로 인출하는 방식을 쓴다"고 설명.

"거래소도 책임 소지 있다"

주로 장외거래에서 불법 행위가 발생하고는 있지만, 암호화폐 거래소들도 책임을 피할 수는 없어. 거래소 계좌에 흘러들어온 암호화폐의 출처를 좀더 상세히 파악해야.

바이낸스 측은 체이널리시스와 인터뷰에서 "현재 바이낸스는 거래 지역 내 시행되는 모든 규정을 준수하고 있다"면서도 "자금세탁 등 불법 행위를 막기 위해 자체 기술 강화에 힘쓸 것"이라고 말해.

체이널리시스는 "불법 수단으로 확보한 암호화폐를 현금화하는 통로를 원천봉쇄한다면 범죄율 자체가 크게 줄어들 것"이라며 "거래소들은 그들의 플랫폼을 이용하는 장외거래 브로커들에 대해 전면적인 조사를 할 필요가 있다"고 주장. 이어 "거래소는 또 자체 고객뿐 아니라 장외거래 브로커들이 확보한 고객까지도 KYC 요건에 부합하도록 해 범죄자들이 장외거래를 악용하지 않도록 해야 한다"고 강조.

비트코인 장외 거래소

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    • 김호성 기자
    • 승인 2022.03.23 07:47
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      골드만삭스가 비상장 암호화폐 옵션거래 장외(OTC) 거래를 시작했다. (사진=셔터스톡)

      골드만삭스가 비상장 암호화폐 옵션거래 장외(OTC) 거래를 시작했다. (사진=셔터스톡)

      [서울파이낸스 김호성 기자] 골드만삭스가 미국 월가 투자은행 중 처음으로 암호화폐 옵션상품 장외(OTC) 거래에 나섰다.

      23일 가상자산 업계에 따르면 골드만삭스는 암호화폐 금융서비스 회사인 갤럭시디지털과 손잡고 비트코인 가격에 연동된 파생상품인 ‘비트코인 차액결제옵션’ 거래를 시작했다. 차액결제옵션이란 기초자산을 실제로 주고받지 않고 만기 때 차액을 현금으로 결제하는 형태의 거래를 뜻한다.

      이와 관련 CNBC는 골드만삭스의 암호화폐 옵션 거래에 대해 "월가 기관투자가의 암호화폐 시장 진출 확대와 함께 암호화폐 시장 발전으로 이어질 수 있는 주목할 만한 단계"라고 평가했다.

      골드만삭스와 갤럭시디지털은 “그동안 헤지펀드들은 비트코인 또는 이더리움과 같은 암호화폐를 직접 소유하지 않더라도 그 가격 비트코인 장외 거래소 변동에 베팅하기 위한 파생상품을 원했다”고 설명했다.

      골드만삭스가 지난해부터 거래를 시작한 시카고상품거래소(CME)의 비트코인 선물 상품과 비교했을 때 이번 OTC 거래는 골드만삭스 측이 더 큰 위험을 떠안고 있는 구조다.

      대미언 밴더윌트 갤럭시디지털 대표는 “골드만삭스가 고객을 대신해 암호화폐 시장에 대해 맞춤형 투자를 제공하기 위해 내놓은 첫 조치”라며 “비트코인 차액결제옵션은 거래소 기반 상품이나 선물에 비해 훨씬 더 체계적으로 시장에 연관된 상품”이라고 강조했다.

      이어 “전통 자산 시장의 선두주자인 골드만삭스가 이 같은 형태의 거래에 관여하기 시작했다는 것은 헤지펀드 등 기관투자가의 자산 평가에 대한 성숙도가 높아졌다는 신호”라고 덧붙였다.

      골드만삭스의 아시아태평양 디지털자산 부문장인 맥스 민턴은 “갤럭시디지털과 함께 골드만삭스의 첫 현금 정산형 암호화폐 옵션 거래를 튼 것에 대해 기쁘게 생각한다”고 말했다.

      앞서 골드만삭스의 글로벌 가상화폐거래 부문장인 안드레이 카잔체프는 지난해 12월 디지털 자산에 연계된 옵션 수요가 매우 높다고 지적하면서 “우리가 구상하는 다음 단계는 옵션시장의 개발”이라고 예고한 바 있다.

      블록체인의 모든 것, 디센터

      23일 오후 12시 38분 빗썸 기준 국내 비트코인(BTC) 가격은 전일 대비 0.75% 하락한 5,153만 1,000원을 기록했다. 이더리움(ETH)은 0.77% 하락한 362만 2,000원이다. 바이코인(BNB)은 0.89% 하락한 49만 1,100원, 리플(XRP)는 1.36% 하락한 1,012원에 거래됐다. 루나(LUNA)는 0.18% 상승한 11만 3,400원이다.

      국제 시장도 하락세다. 같은 시간 코인마켓캡 기준 BTC는 전날 같은 시간 대비 0.08% 하락한 4만 2,234.06달러를 기록했다. ETH은 1.28% 하락한 2,969.65달러에 거래됐다. 테더(USDT)는 1달러, BNB은 0.81% 하락한 402.63달러다. USD코인(USDC)는 0.03% 하락한 0.9998달러에 거래됐다.

      암호화폐 전체 시가총액은 전일 대비 66억 1,297만 달러(약 8조 135억 원) 가량 줄어든 1조 9,137억 9,158만 달러(약 2,319조 1,326억 원)다. 암호화폐 데이터제공업체 알터너티브닷미가 제공하는 공포탐욕지수는 전일 대비 5포인트 상승한 31포인트로 ‘공포’ 상태다.

      골드만삭스가 美 은행 중 처음으로 비트코인을 장외에서 거래했다. 암호화폐 자산운용사 갤럭시 디지털을 통해 비트코인 옵션을 거래한 것이다.

      두 회사가 구매한 상품은 배달불가옵션(Non-deliverable Option)으로 기초자산인 비트코인을 직접적으로 인도할 수 없는 상품이다. 골드만삭스가 비트코인을 직접 구매한 것이 아니라 비트코인의 미래 가격에 대해서 베팅을 한 것이다.

      데미안 밴더빌트 갤럭시 디지털 글로벌 시장 책임자는 “골드만삭스와 관계를 더욱 확고하게 할 기회가 있어 좋다”면서 “장외거래에 참여하고 싶은 다른 은행들을 위한 기회는 언제나 열려있다”고 밝혔다.

      골드만삭스가 장외거래에 참여했다는 것은 평소 진행한 거래보다 위험도는 높지만 암호화폐 시장에 더욱 적극적으로 참여한다는 시그널로 볼 수 있다.
      장창현 기자 [email protected]


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