외환 거래 시스템

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하나은행은 '하나 FX 트레이딩 시스템' 개편을 통해 비대면 외환 거래 시스템 외환거래를 위한 새로운 활로를 열었다고 밝혔다. (자료=하나은행) ©ONA

외환 거래 시스템

베네수엘라의 새로운 외환관리시스템 SICAD(외환거래보완시스템) 개요
- 기존 외환표시공채거래시스템인 SITME를 대체하는 경매식 외환공급 시스템-

2013-04-30
카라카스무역관
김철희([email protected])

○ 2003년 베네수엘라 정부는 시장에서의 자유로운 외환 거래를 금지시키고 정부의 외환거래시스템인 CADIVI(외환관리위원회)를 도입하고 그외 시장의 외환거래는 불법화시킴.

- CADIVI는 수입업자, 해외 여행자, 해외 거주민, 학생 등 다양한 자국 국민에게 필요한 US달러를 제공해주는 시스템으로서, 다양한 정부 기관과 밀접한 관련이 있음.

- 수입업자들은 CADIVI를 발급받기 위해서 다양한 정부 기관으로부터 매우 복잡한 외환 거래 시스템 16개의 자격 요건을 충족시켜야 되는데 때때로 이를 달성하는데 18개월이 소요되기도 함.

- US달러가 당국 수입업자에게 제공되는 것이 아니라, 해외 수출업자의 계좌로 직접 송금

- 2003년 1달러당 2.15볼리바르로 시작된 거래 환율은, 2013년 2월 8일 정부의 평가절하 발표 이후, 1달러당 6.30볼리바르가 되었으며 고정 환율이 됨.

○ CADIVI 도입 이후, 동 시스템을 외환 거래 시스템 이용하여 외환 거래를 하지 못하는 많은 사람들과 업체는 환율 변동이 있는 불법 암시장을 통해 US달러를 얻어 오고 있으나, 2013년 4월 외환 거래 시스템 30일 기준 1달러당 24볼리바르라는 높은 환율로 인해 수입업자들에게 경쟁력을 주지는 못하고 있음.

○ 일간지 EL UNIVERSAL에 의하면, 베네수엘라의 2012년 외환 거래 시스템 일일 수입 금액은 2억달러이며 세계적인 수입국으로 여겨지고 있음.

- 경제학자들의 분석에 의하면, CADIVI 일일 평균 외환 거래량은 US$7,000만으로 부족한 외환규모는 1억3,000만 달러로 알려졌는데 달러 수요에 비해 공급이 턱없이 부족한 이런 상황은 지속적인 암달러 환율의 상승을 야기함.

○ 2010년 6월, 정부는 암달러 환율을 낮추기 위해 새로운 외환 거래 시스템인 SITME(외환 거래공채시스템) 를 도입한 바 있음.

- 동 시스템을 통해 기업은 BCV(중앙은행)의 유가증권을 구입한 후, 판매하는 것을 통해 US달러(달러당 5.30 볼리바르)를 얻는 것이 가능해졌으나 문제는 동 시스템의 운영을 위해서는 매일 충분한 양의 유가증권이 요구된다는 것이었고 이는 정부와 PDVSA(석유공사)에게 점차적으로 국가 재정과 채무 문제를 가중시켰음.

- SITME의 운영 초기 일일 평균 거래량은 2,500~4,500만 달러로 CADIVI의 공급 부족을 상당부분 충족시켜 주었으나, 운영에 외환 거래 시스템 따른 국가의 채무가 점점 더 증가함에 따라 2013년 2월 8일 동 시스템이 폐지되고 3월 이를 보완한 새로운 외환 시스템인 SICAD(외환거래보완시스템)가 도입되었음.

○ 새로운 ‘Superior Currency Body(외환상위기관)’ 산하에 운영되는 SICAD는 일종의 경매식 시스템이라는 점에서 SITME와 유사하나 전처럼 유가증권을 통하는 것이 아니라 PDVSA 오일 펀드를 이용하여 거래를 한다는 점에서 차이를 보임. 2013년 동 펀드를 통한 거래규모는 410억 달러에 달함.

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하나은행은 '하나 FX 외환 거래 시스템 트레이딩 시스템' 개편을 통해 비대면 외환거래를 위한 새로운 활로를 열었다고 밝혔다. (자료=하나은행) ©ONA

(서울=열린뉴스통신) 이초록 기자 =하나은행(은행장 박성호)은 '하나 FX 트레이딩 시스템(HANA FX TRADING SYSTEM, 구 'HANA 1Q FX')' 개편을 통해 비대면 외환거래를 위한 새로운 활로를 열었다고 외환 거래 시스템 밝혔다.

'하나 FX 트레이딩 시스템'은 영업점 방문 또는 유선 통화 없이 손님이 비대면으로 실시간 환율을 모니터링하며 직접 FX(외국환 매매)거래를 체결할 수 있는 외환거래 플랫폼이다.

출시 초기엔 중소기업 중심의 소액 환전 위주로 거래가 이루어졌으나 거래 체결의 외환 거래 시스템 편리성과 급변하는 환율에 신속한 대응이 가능하다는 장점이 부각되면서 대기업을 비롯해 금융기관까지 이용손님의 스펙트럼이 넓어지는 등 FX거래의 새로운 채널로 자리매김하고 있다.

특히 이번 확대 개편을 통해 은행권 최초로 ▲API(Application Programming Interface)를 통한 호가 제시 ⟶ ▲손님 주문 체결 ⟶ 외환 거래 시스템 외환 거래 시스템 ▲은행 간 시장에서 오토헤지(Auto Hedge)에 이르는 전 과정이 실시간으로 이루어지는 시스템을 구축함으로써 다양한 신사업으로의 진출 기반을 마련하게 됐다.

또한 정형화된 비대면 플랫폼 거래를 넘어 API를 통해 다양한 신사업으로의 확장성도 기대된다. 하나은행은 비철금속 전문업체의 이커머스 구축 사업에 참여해 API를 통해 환율 정보를 제공하고 현물환 및 선물환 거래를 자동으로 체결할 수 있는 프로세스를 성공적으로 개발해 서비스를 제공 중에 있다.

이외에도 빠르고 정확한 거래체결 프로세스를 보유한 '하나 FX 트레이딩 시스템'을 토대로 몇몇 증권사와 API시스템 개발을 진행 중이며, 이를 통해 증권사 자체 거래물량과 해외 주식 환전 물량 등을 빠르고 안정적으로 처리할 수 있을 것으로 기대된다.

하나은행 관계자는 “비대면 FX시장을 선도해온 하나은행은 올 해에도 끊임없는 변화와 혁신으로 새로운 사업을 이어나갈 것”이라며 “24시간 실시간 환율 거래 프로세스 구축과 함께 하나은행의 글로벌 네트워크를 활용한 '하나 FX 트레이딩 시스템' 글로벌 버전 개발도 추진 중이다”고 밝혔다.

신한은행은 무역기반 자금세탁(TBML, Trade Based Money Laundering)에 선제적으로 대응하고, 외환거래 경쟁력 강화를 위해 ‘S-TBML(Shinhan-Trade Based Money Laundering)’ 시스템을 구축했다고 12일 밝혔다.


‘S-TBML’이란 무역 / 외환 빅데이터를 기반으로 자금세탁 및 이상거래를 감지하는 시스템으로 ▲무역거래 상대방 및 실소유자 점검 ▲특이거래점검 ▲무역서류 정밀점검 등 외환거래의 다양한 데이터를 활용해 글로벌 제재 리스크 및 이상거래를 사전에 예방할 수 있는 플랫폼이다.

신한은행은 2018년부터 무역기반 자금세탁 점검 노하우를 바탕으로 신한DS의 디지털 금융서비스 구축 기술을 활용해 외환거래 디지털 감시 플랫폼을 개발했고, 지난해 9월 AI(인공지능), OCR(광학문자인식) 기술을 접목해 경제제재(Sanction) 자동 탐지 시스템을 구축했다.

특히 신한은행은 금융권 최초로 AI(외환 거래 시스템 인공지능), OCR(광학문자인식)을 활용하는 무역서류 자동점검 시스템을 도입 함으로써 외환 거래 시스템 무역 증빙서류 수기 점검에 투입됐던 자원의 낭비를 개선하고 외환거래 점검속도 및 품질을 크게 향상 시켰다.

신한은행 관계자는 “복잡한 글로벌 외환거래를 데이터와 디지털 기술을 활용해 점검하는 것은 은행의 필수 과제다”며 “향후 지속적인 ‘S-TBML’ 시스템 고도화를 통해 무역거래와 관련된 자금세탁 및 이상거래를 파악하고 글로벌 제재 리스크를 사전에 예방하겠다”고 말했다.

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고위험 경고: 외환 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있는 높은 수준의 위험을 수반합니다. 레버리지는 추가적인 위험 및 손실 노출을 만듭니다. 외환 거래를 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 허용 오차를 신중하게 고려하십시오. 초기 투자의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. 잃을 외환 거래 시스템 여유가 없는 돈을 투자하지 마십시오. 외환 거래와 관련된 위험에 대해 스스로 교육하고 궁금한 점이 있으면 독립 금융 또는 세무사에게 조언을 구하십시오. 모든 데이터 및 정보는 정보 제공 목적으로만 있는 그대로 제공되며 거래 목적이나 조언을 위한 것이 아닙니다. 과거의 성과는 미래의 결과를 나타내는 것이 아닙니다.

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